De azi, băncile sunt obligate să trimită Agenției Naționale de Administrare Fiscală toate datele despre conturile persoanelor fizice sau juridice, potrivit unei ordonanțe de urgență care transpune în legislația națională o directivă europeană.

Noile prevederi au fost create pentru a ajuta lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. Şi până acum Fiscul primea date de la bănci despre conturile unor persoane, însă potrivit noilor reglementări va avea acces la absolut toate, inclusiv ale clienților asupra cărora nu există nicio suspiciune de evaziune fiscală.

Toate datele vor fi înscrise în registrul fiscal electronic cu conturi bancare și conturi de plăți de identificare prin IBAN.

Astfel, ANAF va putea să înceapă o supraveghere a circuitului banilor în România și să identifice tentativele de spălare a banilor. De alffel si instituțiile de cercetare vor avea acces la baza de date. 

Sursa: realitatea.net

Sursa: ARQ